L’Uif, l’Unità di informazione finanziaria, lancia un monito sulle carte di pagamento estere che, come spiega Il Sole 24 Ore: "Spesso sono utilizzate per prelevamenti di denaro contante che espongono gli intermediari a un elevato rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio. La Uif ha, infatti, avuto modo di rilevare come, presso gli sportelli automatici di alcune banche, vengano eseguiti ripetuti prelevamenti di denaro contante di rilevante ammontare mediante carte di pagamento, emesse talora da intermediari esteri". Insomma, la tracciabilità non sempre abbatte il rischio di riciclaggio: "Secondo quanto rileva l’unità, la prassi di prelevare dagli sportelli automatici rilevanti somme di contante è favorita spesso da plafond aziendali molto elevati (a fronte di onerose commissioni). Questa prassi, quindi, permette un utilizzo anomalo delle carte rispetto alla normale funzione di strumento di pagamento. Invece di effettuare pagamenti tramite carta, il soggetto paga in contante, perché può prelevarne molto, oppure (nei casi più estremi) può utilizzare lo stesso denaro per attività illegali". La Uif invita gli intermediari a prestare la massima attenzione ai prelievi di contante effettuati mediante carta: "L’unico adempimento al quale gli intermediari devono attenersi una volta individuate queste operazioni fuori linea è quello di inviare tempestivamente una segnalazione di operazioni sospette alla Unità di informazione finanziaria, per consentirne un ulteriore approfondimento ed eventualmente allentare gli organi inquirenti per indagini ancora più approfondite".
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